PROCÈS-VERBAL de l’Assemblée générale annuelle des membres (AGA) de l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet tenue au Centre Markin MacPhail, à Calgary, en Alberta, le 16 septembre 2014 à 11 h 50.
1. Ouverture de l’assemblée et approbation de l’ordre du jour : Susan Mehinagic, présidente du conseil d’administration de l’ACEI, déclare la séance ouverte et agit comme présidente d’assemblée. Carole Mackaay, secrétaire de l’ACEI, agit comme secrétaire de séance.
PROCÈS-VERBAL de l’Assemblée générale annuelle des membres (AGA) de l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet tenue au Centre Markin MacPhail, à Calgary, en Alberta, le 16 septembre 2014 à 11 h 50.
1. Ouverture de l’assemblée et approbation de l’ordre du jour : Susan Mehinagic, présidente du conseil d’administration de l’ACEI, déclare la séance ouverte et agit comme présidente d’assemblée. Carole Mackaay, secrétaire de l’ACEI, agit comme secrétaire de séance.
La présidente déclare que, conformément au Règlement no 1 de l’ACEI, l’avis de tenue de l’assemblée a été donné à tous les membres en règle de l’ACEI, que le quorum est atteint et que l’assemblée est dûment constituée pour l’expédition des affaires de la corporation.
2. Vérification du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de 2013 : Aucune correction ni addition n’ayant été apportée au procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 16 septembre 2013, la présidente déclare que ce procès-verbal est approuvé tel que présenté.
3. Rapport du conseil d’administration : La présidente du conseil d’administration fait le point sur l’année financière qui vient de se terminer. Cette année a été marquée par des réalisations positives et par un nouvel élan pour l’organisation. L’ACEI demeure un chef de file mondial parmi les registres de noms de domaine, en dépit du contexte dans lequel évolue l’industrie qui vit actuellement des changements majeurs dans le secteur des noms de domaine et de l’espace Internet. De nouveaux domaines génériques de premier niveau, comme .CLUB et .GURU, d’une part, et la diminution des taux de croissance des domaines de premier niveau existants, comme .CA, d’autre part, ont été une source de stimulation et ont servi de catalyseurs pour l’innovation. L’organisation est bien placée pour poursuivre sa croissance dans un environnement qui évolue rapidement.
Bien que la fonction de base de l’ACEI demeure la gestion du registre .CA et du DNS sous-jacent, le plan stratégique élargit la portée de l’organisation à d’autres secteurs. Le renforcement de la sécurité du .CA grâce au DNSSEC et les améliorations apportées à l’infrastructure du DNS en sont des exemples. D’autres offres de nouveaux produits comprennent le verrouillage du registre .CA et le futur réseau Anycast .CA qui consolidera la réputation du registre de l’ACEI comme un service de classe mondiale et qui placera le .CA parmi les domaines de premier niveau les plus sûrs au monde.
L’ACEI envisage également d’offrir un nouveau service, le Registre allégé, qui générera une nouvelle source de revenus. Ce service sera disponible pour les nouveaux domaines génériques de premier niveau et pour les domaines nationaux de premier niveau de plus petite envergure. Le service DNS amélioré augmentera la fiabilité et la résilience du DNS au Canada grâce à une infrastructure bâtie au Canada.
Une mise à jour est aussi fournie sur le Programme d’investissement communautaire annoncé lors de l’Assemblée générale annuelle de l’an dernier. Cette initiative, qui vise à susciter un impact positif sur la façon dont les Canadiens ont accès à l’Internet et l’utilisent, a été lancée avec succès cette année. En 2014, l’ACEI a investi près d’un million et quart de dollars dans près de 30 initiatives émanant de tout le pays qui feront progresser l’Internet au Canada.
Le rapport insiste enfin sur l’importance de la composante humaine pour créer la culture et atteindre les résultats qui y sont décrits. La contribution précieuse de la direction, du personnel et du conseil d’administration est soulignée et reconnue avec gratitude. L’ACEI est considérée comme un employeur de choix. Cela favorise l’attraction des talents les plus brillants et les meilleurs que le Canada peut offrir. Cela ne peut qu’aider à assurer son avenir.
4. Sommaire des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 mars 2014
Rowena Liang, présidente du Comité de vérification de l’ACEI, présente les états financiers pour l’exercice se terminant le 31 mars 2014; le rapport des vérificateurs et les états financiers peuvent être consultés sur le site Web de l’ACEI à l’adresse suivante : https://stg-saas.cira.ca/annual-reports/2014/fr/financials.html.
5. Nomination des vérificateurs
Il est proposé par Bill Gibson, appuyé par Patricia Blythe, et adopté que la firme KPMG soit nommée pour exercer la fonction de vérificateur de l’ACEI jusqu’à la prochaine Assemblée générale annuelle, ou jusqu’à que son successeur soit dûment nommé par le conseil d’administration, et que ce dernier soit autorisé à établir la rémunération des vérificateurs.
6. Questions des membres
Les questions des membres sont disponibles sur le site : https://youtu.be/Ue1Iasy0YAM .
7. Clôture
Il est proposé par David Fulton, appuyé par Mark Mousseau, que la séance soit levée à 12 h 30.
